dans le public Poing de fer connu de l’enquête pour avoir été arrêté 17 personnes dont Erol Pet Il l’a poursuivi pour “fondation, direction et participation à une organisation criminelle, fraude et violation de la loi sur le recouvrement de la dette publique”.
T24′peau Asuman ArançaSelon l’acte d’accusation, Pet a été identifié comme le fondateur et le chef de l’organisation criminelle. L’acte d’accusation, qui inclut les parents et le frère de Pet en tant qu’accusés, a conclu que Pet avait causé des dommages de 3 milliards 955 millions de lires au public. Dans l’acte d’accusation, qui prévoyait une peine de prison pouvant aller jusqu’à 26 ans et 7 mois pour l’animal de compagnie, la confiscation conservatoire des biens de l’accusé était également demandée.
Dans l’enquête Iron Fist menée par le bureau du procureur général d’Ankara, une opération a été menée en juin dernier contre 3 organisations criminelles différentes et les personnes détenues en relation avec elles Erol Pets et deux autres organisations criminelles Quelques noms ont été arrêtés, dont Hüseyin Eryılmaz et Melih Karabacak, qui seraient les dirigeants. Après l’opération, le bureau du procureur général a séparé l’affaire en trois organisations criminelles différentes. Les procureurs ont achevé la première phase de l’enquête et ont déposé des accusations contre 17 personnes, dont Erol Pet.
Dans l’acte d’accusation, aux côtés de Pet, qui est accusé d’être un dirigeant de l’organisation, figurent sa mère Ayten Pet, âgée de 75 ans, son père Salih Pet, âgé de 76 ans, ses frères Gülderen Pet Ardıç et Remziye Pet Şengül, et ses neveux Alperen Şengül, Berat Nuri Şengül et Mirza Ardahan Ardıç ont également été inclus comme suspects. Les beaux-frères de Pet, Fırat Ardıç, Hasan Kabuklu et Tolga Demirel, ont également été présentés comme dirigeants de l’organisation, tandis que ses parents, frères et sœurs et neveux n’étaient “pas membres de l’organisation”. sciemment et volontairement aider ensembleIl a été accusé.
L’acte d’accusation contenait des informations sur le fonctionnement de l’organisation fondée par Pets. Selon cela, l’organisation a d’abord commencé à exploiter les usines en louant des entreprises économiquement au point mort plutôt qu’en les achetant par l’intermédiaire d’entreprises détenues par des proches ou des proches du suspect Pet. Plus tard, ces entreprises ont retiré le fer à billettes du marché, l’ont traité, puis ont introduit ces fers sur le marché. En revanche, la TVA, le précompte mobilier et les primes SGK dues sur les achats et les ventes à l’entreprise utilisée n’ont pas été payés.
En raison de dettes impayées, les administrations publiques ont tenté de recouvrer leurs créances en mettant en gage les comptes bancaires de ces entreprises nouvellement créées. Cependant, lorsqu’elles se sont rendues dans les usines pour mener la procédure de saisie, ces sociétés écrans, n’ayant pas de capital/d’actifs, ont déclaré aux agents de saisie qu’elles n’étaient pas propriétaires de l’usine et des installations de fabrication, qu’elles étaient locataires b. en présentant le bail accord, et qu’ils ne peuvent être saisis. Bien que l’État n’ait pas recouvré ses dettes, les usines de Pet ont continué à produire. Les paiements à effectuer par les sociétés ont été détournés vers les comptes de 2 sociétés du groupe différentes appelées «Cash» et les procédures de saisie ont été évitées. L’entreprise qui aurait loué l’usine de cette manière a fait faillite au jour le jour et la procédure de liquidation a été lancée par une ordonnance de mise en faillite. Cependant, puisque les sociétés écrans en question n’avaient pas d’actifs, elles n’avaient pas d’actifs à distribuer aux créanciers et au public. En raison de ces transactions frauduleuses, les entreprises d’animaux de compagnie ont infligé un total de 3 milliards 955 millions 628 mille lires au public.
L’entreprise sidérurgique de Sidemir Siva, désignée dans l’acte d’accusation comme l’entreprise familiale de Pet, a également fait l’objet d’une enquête distincte. Il a été établi que l’usine est dirigée par les parents et le beau-frère de Pet depuis 2009 et que le fer produit à l’usine est vendu aux acheteurs sur le marché mais ne rembourse pas la TVA, le précompte mobilier et les primes SSI. L’acte d’accusation, considéré comme empêchant le recouvrement de la dette publique selon les mêmes méthodes, a conclu que la dette fiscale totale de SIDEMIR à la suite de ces transactions frauduleuses a atteint 1 milliard 110 millions de lires. L’acte d’accusation comprenait également des évaluations de transactions frauduleuses, décrites comme 38 incidents distincts, et concluait que Pet Hasan avait utilisé Kabuklu, Tolga Demirel et Fırat Ardıç dans la gestion de ces sociétés.
Pet, dans sa déclaration incluse dans l’acte d’accusation, a nié les allégations et a déclaré qu’il n’y avait eu aucune transaction irrégulière dans les sociétés qu’il possédait ; Il a déclaré que leur conversation sur cassettes TAPE ne constituait pas un crime. Pets a déclaré que la raison pour laquelle l’argent du fer vendu par l’entreprise a été envoyé à d’autres entreprises était parce qu’il était bloqué dans les comptes des entreprises. Il a affirmé qu’il n’avait jamais acheté ou vendu de biens non payés.” Pet, qui a affirmé que ses dettes avaient augmenté en raison de son emprisonnement et du goulot d’étranglement dans l’industrie sidérurgique, a déclaré : « Pendant qu’il était en prison, les entreprises étaient dirigées par Fırat Ardıç, son beau-frère ; Il a dit qu’il ne savait pas pourquoi Ardıç avait pris les mesures prévues par l’inspection des impôts alors qu’il était en prison.